Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

21/08/2009 - UOL Notícias / EFE Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Ex-diretor do UBS é condenado a 40 meses de prisão por fraude


Miami, 21 ago (EFE).- O ex-diretor do banco suíço UBS Bradley Birkenfeld foi condenado hoje a 40 meses de prisão por participar de uma fraude que incluiu a abertura de contas secretas de clientes americanos para evitar o pagamento de impostos nos Estados Unidos.

Além dos 40 meses de prisão, Birkenfeld terá que pagar uma multa de US$ 40 mil e permanecer três anos em liberdade condicional, segundo a sentença do juiz William J. Zloch de um tribunal de Ft. Lauderdale, ao norte de Miami.

A sentença é dez meses maior que a solicitada pela Promotoria, que deminuiu, por sua vez, a pena máxima de cinco anos de prisão prevista para este tipo de caso, pela cooperação "sem precedentes" mostrada por Birkenfeld.

A fraude orquestrada por Birkenfeld é parte de uma investigação da Promotoria dos EUA a mais de 150 cidadãos americanos suspeitos de esconderam suas receitas e ativos em contas no banco suíço UBS para evitar o pagamento de impostos.

A colaboração de Birkenfeld coincide com o acordo alcançado entre a Promotoria e o banco suíço UBS para descobrir quem são os clientes que movimentaram suas contas para não pagar os tributos.

Até agora três clientes americanos do banco se declararam culpados de terem apresentado falsas declarações de pagamento.

Birkenfeld confessou no ano passado que ajudou clientes americanos do UBS a evitar o pagamento de impostos à agência que arrecada os tributos nos EUA.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 276 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal