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20/01/2007 - ABERJ Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Importante evento da ABERJ/SBERJ sobre Lavagem de Dinheiro e Fraudes no sistema financeiro


Publicamos em seguida circular da ABERJ / SBERJ relativa a evento de grande relevância.


Comunicado nº 002/2007.


REF.: CIRCULAR BACEN Nº 3.339, DE 22/12/2006


Prezados Senhores:

Através da Circular nº 3.339, de 22/12/2006 o Banco Central do Brasil divulga os novos procedimentos a serem adotados pela rede bancária para o acompanhamento de movimentações financeiras.

As medidas devem ser seguidas pelos Bancos Múltiplos e Comerciais, Caixas Econômicas, Cooperativas de Crédito e Associações de Poupança e Empréstimo que devem ter os procedimentos implementados até 02 de julho de 2007.

Estes procedimentos e recomendações serão debatidos durante o “III Fórum Nacional de Prevenção a Crimes Econômicos”.

Atenciosamente,

Angélica Moreira da Silva

Superintendente



III FÓRUM NACIONAL DE PREVENÇÃO A CRIMES ECONÔMICOS

Baseado na Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e de

Recuperação de Ativos

PROGRAMA:

08h30 às 09h00 – Recepção e Credenciamento

09h00 – ABERTURA

Dr. Carlos Alberto Vieira – Presidente da ABERJ e do SBERJ (Associação e Sindicato dos Bancos do Estado do RJ.)

Coordenador: Theophilo de Azeredo Santos – Presidente do Comitê Brasileiro da Câmara de Comércio Internacional

09h15 às 12h00 – PAINEL I: REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO

Objetivo – Apresentar: as obrigações do Sistema Financeiro em relação às Pessoas Politicamente Expostas (PEP’s); os normativos sobre os aspectos financeiros do transporte de valores nacionais e prestação de informações; regulamentação do provisionamento para saques e atualizações de normas referentes à Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

Dr. Antonio Gustavo Rodrigues – Presidente do COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Dr. Marcos Galileu Lorena Dutra – Analista de Mercado da CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Dr. Renê de Oliveira Garcia Júnior – Superintendente da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados

Dr. Ricardo Liáo – Chefe do Deptº de Combate a Ilícitos Financeiros e Supervisão de Câmbio e Capitais Internacionais do Banco Central do Brasil

12h00 – ALMOÇO

13h15 às 15h15 – PAINEL II: COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO

- APRIMORAMENTO LEGAL PARA PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO

Dr. Sérgio Fernando Moro – Juiz Federal da 2ª Vara Criminal de Curitiba

- NOVOS SISTEMAS E FERRAMENTAS PARA A REPREENSÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Dr. Antenor Pereira Madruga Filho – Diretor do DRCI – Deptº de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional

- ÉTICA E PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO

Dr. George Henry Millard - Delegado de Polícia e Professor da Academia de Polícia do Estado do Estado de São Paulo e Mestre em Administração pelo IMES

- INVESTIGAÇÃO DE CRIMES ELETRÔNICOS

Dr. Jorilson Silva Rodrigues – Chefe da Divisão de Projetos da CGTI – Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação do Ministério da Justiça

15h15 às 16h00 – DEBATES

16h00 – ENCERRAMENTO

- A LAVAGEM DE DINHEIRO – ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEU ENFRENTAMENTO – EXPECTATIVAS BRASILEIRAS PARA 2007

Dr. Gilson Langaro Dipp – Ministro do Superior Tribunal de Justiça

Data: 30 de janeiro de 2007 – terça-feira

Local: Auditório da ACRJ – Rua da Candelária, 09 – Subsolo

– Centro – Rio de Janeiro

Inscrições pelo e-mail: aberj@aberj.com.br e telefones: (21) 2253-1538 / 2203-2188

Investimento:

- Associados - R$ 200,00

- Não Associados - R$ 300,00 + 5% de ISS = R$ 315,00

Será fornecida declaração ao Deptº de RH de acordo com a exigência da Circular Bacen nº 2.852 quanto a treinamento e reciclagem de conhecimentos na prevenção a Lavagem de Dinheiro e Fraudes.

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