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06/01/2006 - CQCS Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Casos suspeitos de lavagem de dinheiro cresceram 112%


A Superintendência de Seguros Privados (Susep) recebeu das empresas do setor, de janeiro a dezembro do ano passado, 2.476 comunicados de casos suspeitos de lavagem de dinheiro, o que representa uma média diária de 6,8 registros diários, incluindo finais de semana e feriados.

Em comparação a 2004, houve um crescimento de 112,3% do volume de comunicados feitos à autarquia. De acordo com os dados divulgados pela Susep, o mês com o maior número de comunicados foi setembro, com 896 registros. [1]

O menor volume foi registrado em janeiro de 2005: 62. No mês passado, a foram comunicados 104 casos suspeitos, o correspondente a 3,4 registros por dia.

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