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31/07/2009 - Folha de São Paulo / Reuters Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

EUA fazem novo indiciamento a mentores de pirâmide financeira


Novas acusações criminais foram imputadas a dois ex-executivos da empresa WexTrust Capital LLC acusados de manterem um esquema de pirâmide que lesava judeus ortodoxos e acumulou US$ 255 milhões.

O caso surgiu em agosto, quando a SEC (órgão que regula o mercado de capitais nos EUA) acusou os executivos Steven Byers e Joseph Shereshevsky de conduzirem 60 ofertas de títulos não-registrados e criarem 150 entidades destinadas a financiar empreendimentos imobiliários comerciais, quando na verdade desviavam o dinheiro para os diretores ou para pagar investidores anteriores.

Em um indiciamento substitutivo apresentado na sexta-feira, o procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York acusou Byers e Shereshevsky por três casos de fraude com títulos, dois casos de fraude de correios, um caso de fraude eletrônica e um caso de conspiração. O Ministério Público quer que eles devolvam os US$ 255 milhões.

O primeiro indiciamento, de novembro, acusava os suspeitos por uma fraude com títulos e uma conspiração, e pedia a devolução de apenas US$ 9,2 milhões. Advogados dos réus não responderam a telefonemas para comentarem as novas acusações.

Em um esquema de pirâmide, o dinheiro de novos investidores é usado para pagar os anteriores. Em um caso já histórico, o investidor Bernard Madoff foi preso em dezembro e condenado a 150 anos de prisão por causa de um esquema de pirâmide que atingiu US$ 65 bilhões nos EUA.

Na semana passada, no processo da SEC contra a WexTrust, o juiz Denny Chin, o mesmo que sentenciou Madoff, aprovou um plano para liquidar o patrimônio da firma de Chicago e distribuir os rendimentos entre as vítimas.

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