Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

23/07/2009 - O Estado de São Paulo / Ag. Estado Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

PF vê lavagem de dinheiro em fazendas de Dantas


SÃO PAULO - Relatório da Polícia Federal (PF) aponta sete indícios de lavagem de dinheiro, que levaram o juiz da 6ª Vara Criminal Federal, Fausto Martin de Sanctis, a decretar o sequestro do complexo agropecuário do banqueiro Daniel Dantas - 27 fazendas e 453 mil cabeças de gado. Essas evidências, para o magistrado, dão suporte ao confisco.

No relatório final da Operação Satiagraha, a PF sustenta ter identificado ?situações irregulares ou suspeitas? nas atividades de Dantas no setor rural - como ?o fato de um funcionário das fazendas enviar ao Opportunity faturas do governo do Pará relativas à compra de madeira e gado?. Outro indício é ?a indicação de que o pagamento das despesas das fazendas seria feito uma parte ''por dentro'', devidamente contabilizada, e outra sem a emissão de nota fiscal?.

A fazenda Santa Bárbara controla, por meio da Agropecuária Santa Bárbara Xinguara, todas as propriedades. O relatório informa que a Caravelas Participações, ?que tem capital social integralizado no valor de R$ 10 mil, repassou à Santa Bárbara, no período de 14 de agosto de 2001 a 29 de novembro de 2002, o montante de R$ 3.427.958,13?.

A PF cita como indícios de lavagem a ocorrência de registro dos funcionários, tanto pela Santa Bárbara quanto pela Alcobaça Consultoria e Participações - empresa de Dantas e de sua irmã, Verônica Dantas, que tem participação societária na Santa Bárbara Xinguara - , e a existência de ?diversas conversas? entre pessoas do Opportunity e funcionários das fazendas com objetivo de conciliar Adiantamentos para Futuros Aumentos de Capital (Afacs).

O relatório do delegado Ricardo Saadi, que conduziu a Satiagraha, destaca que documentos apreendidos identificaram diversos pagamentos, a maior parte em cheques, diretamente para pessoas físicas e jurídicas, efetuados pela Alcobaça no período de 7 de outubro de 2005 a 28 de setembro de 2007, a título de Afac à Agropecuária Santa Bárbara, totalizando R$ 128.316.840,86.

Suspensão do sequestro

A Santa Bárbara informou, em nota, que ?age e sempre agiu em conformidade absoluta com as disposições legais que regem a prática de suas atividades?. Segundo a empresa, ?todas as suas operações, aquisições de terra e compra e venda de gado estão rigorosamente documentadas, contabilizadas e declaradas aos órgãos públicos responsáveis?. A Santa Bárbara sustenta que a comercialização de seu rebanho é integralmente acompanhada da correspondente nota fiscal e Guia de Trânsito Animal (GTA).

A advogada Dora Cavalcanti disse que hoje ingressará com ?medidas judiciais cabíveis? para tentar suspender o sequestro. ?Daniel Dantas não faz parte da composição da agropecuária?, anotou ela. O secretário da Fazenda do Pará, José Raimundo Trindade, esclareceu que ?a gestão atual nunca comprou gado nem madeira de qualquer empresa, considerando que o Estado não compra esse tipo de mercadoria?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 249 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal