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20/07/2009 - Económico Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Justiça arquiva metade das suspeitas de lavagem de dinheiro

Por: Sandra Almeida Simões

A Procuradoria-geral da República recebeu 906 denúncias de branqueamento de capitais, das quais 417 foram arquivadas.

Os bancos fizeram, no ano passado, 906 denúncias de suspeitas de lavagem de dinheiro que detectaram entre os movimentos dos seus clientes.

No entanto, os dados da Procuradoria-geral da República revelam que metade é arquivada. Do total das denúncias, apenas 71 foram confirmadas.

E as restantes ainda estão em investigação. O elevado número de arquivamentos é justificado com o ‘timing' das queixas, que são feitas muito depois dos movimentos, dificultando as investigações.

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