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09/07/2009 - Zero Hora / Jornal de Santa Catarina Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Seis são indiciados por golpe milionário em Criciúma

Por: Cristiano Rigo Dalcin

Esquema de fraude teria causado prejuízo de R$ 7 milhões.

O principal suspeito de ter aplicado um golpe de R$ 7 milhões em factorings do Sul do Santa Catarina e outras cinco pessoas foram indiciados pelos crimes de emissão de duplicata falsa e formação de quadrilha em inquérito policial. Para o Sindicato das Empresas de Fomento Mercantil de Criciúma e Região (Sinfac), outras pessoas podem estar envolvidas.

O empresário e as outras cinco pessoas indiciadas são suspeitas de aplicar um golpe de R$ 7 milhões contra cinco empresas de fomento mercantil associadas ao Sinfac. Mas o valor do golpe pode ser maior, já que cinco agência bancárias também estão na lista de credores do empresário apontado como principal suspeito dos crimes.

As outras cinco pessoas fariam parte do esquema de fraude comandada pelo empresário. O inquérito policial concluído pelo delegado Ulisses Gabriel, com apoio do delegado Airton Ferreira, foi aberto depois que o Sinfac protocolou uma representação criminal contra o empresário, que estava desaparecido. Ao todo, 31 pessoas foram ouvidas no inquérito.

De acordo com o advogado do Sinfac, Carlos Alberto Souza Júnior, o processo criminal terá início agora com o encaminhamento do inquérito para o Ministério Público, que poderá denunciar os envolvidos, solicitar mais informações, ou arquivar o caso.

— Não acredito na possibilidade de arquivamento porque o inquérito foi muito bem conduzido — salienta o advogado.

Nenhum dos indiciados está preso. Segundo Carlos Alberto Souza Júnior, as medida cíveis, como o ressarcimento dos recursos da fraude, poderão ser tomadas após a manifestação do Ministério Público. Por enquanto, o presidente do Sinfac, Sergio Dagostim, está satisfeito com o rumo do caso:

— Queremos esclarecer esse caso para dar tranquilidade para quem quer fomentar o mercado — completa.

O que é factoring

Fonte: Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil – Factoring
Factoring é uma atividade comercial que soma prestação de serviços à compra de ativos financeiros. A operação é um mecanismo de fomento mercantil que possibilita à empresa fomentada vender seus créditos, gerados por suas vendas à prazo, a uma empresa de factoring.

O resultado disso é o recebimento imediato desses créditos futuros, o que aumenta seu poder de negociação, por exemplo, nas compras à vista de matéria-prima, pois a empresa não se descapitaliza.

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