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21/12/2006 - Correio do Brasil Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

Operação combate sonegação, evasão e lavagem de dinheiro em Fortaleza


A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram nesta quinta-feira, em Fortaleza, uma operação de combate a evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, segundo informação da Secretaria de Receita Federal.

Os crimes estariam sendo praticados por um grupo que atua em vários ramos, como factoring (fomento mercantil) e cartão de crédito. Entre as fraudes identificadas, há evidências de envio irregular para o exterior de grande soma de dinheiro, oriundo de caixa dois.

Para legalizar a operação, o dinheiro retornava ao país sob forma de supostos empréstimos para uma de suas empresas, cujos sócios são "laranjas" - 169 imóveis em Fortaleza estavam no nome deles.

Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos, segundo a Receita, nos endereços das principais empresas do grupo em Fortaleza, inclusive na sede, além de residências dos proprietários e de alguns dos "laranjas". A operação mobiliza 31 auditores e 46 policiais federais.

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