Monitor das Fraudes - O primeiro site lusófono sobre combate a fraudes, lavagem de dinheiro e corrupção
Monitor das Fraudes

>> Visite o resto do site e leia nossas matérias <<

CLIPPING DE NOTÍCIAS


Acompanhe nosso Twitter

16/06/2009 - Olhar Direto / Folha Online Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

PF quer prorrogar inquérito que apura esquema de fraudes em empréstimos consignados


A Polícia Federal vai solicitar ao Ministério Público Federal a prorrogação por mais 30 dias do inquérito aberto para investigar o suposto esquema de desvio de recursos em contratos de empréstimos consignados de servidores do Senado com instituições financeiras. O motivo é a resistência do Senado em repassar ao delegado Gustavo Buque informações sobre os contratos, as empresas que intermediavam as movimentações financeiras e detalhes do sistema de crédito disponibilizado aos servidores.

As investigações começaram no mês passado, mas estão paradas. A PF encaminhou três ofícios ao presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), solicitando a cópia do material. O primeiro pedido ocorreu no dia 16 de maio, mas até hoje nenhum foi respondido. O delegado recebeu apenas cópia das investigações realizadas pela Polícia Legislativa.

Segundo policiais que participam das investigações, a documentação entregue não consegue estabelecer como funcionava o esquema do ex-diretor de Recursos Humanos João Carlos Zoghbi com as empresas terceirizadas, suspeitas de serem de fachadas, que realizam os empréstimos.

A ex-babá de Zoghbi, Maria Izabel, é proprietária de três empresas que intermediavam as operações de crédito para o Senado. A parceria da Contact, da DMZ Consultoria Empresarial, da DMZ Corretora de Seguros, com a Casa Legislativa teria sido responsável pelo faturamento de R$ 3 milhões registrado pelas empresas.

No inquérito aberto pela Polícia Legislativa, o ex-diretor de Recursos Humanos foi indiciado por formação de quadrilha e corrupção passiva, assim como o seu filho, Marcelo Zoghbi, e os empresários Ricardo Nishimura e Bianka Machado e Dias. Eles são donos da empresa Contact, que intermediavam os empréstimos.

Reportagem publicada no mês passado pela Folha Online mostrou que o suposto esquema de fraudes pode ter atingido 1.200 servidores da Casa. Um levantamento da Secretaria de Recursos Humanos identificou que esses funcionários tiveram empréstimos autorizados acima da margem permitida -que era de até 30% do salário- na gestão de Zoghbi.

Ao ignorar os limites, o Senado aumentou em R$ 1,1 milhão por mês o repasse para os bancos -sendo que hoje são desembolsados R$ 12,5 milhões ao mês dos vencimentos de 4.100 servidores que fizeram este tipo de empréstimo.

Processo administrativo

Apesar da resistência do Senado em colaborar com as investigações da Polícia Federal, o primeiro-secretário da Casa, Heráclito Fortes (DEM-PI), determinou na sexta-feira a abertura de processo administrativo contra Zoghbi. Foi determinada ainda a quebra dos sigilos bancário, fiscal e financeiro do servidor.

A decisão foi criticada pela defesa do ex-diretor. O advogado dele, Antonio Carlos de Almeida Castro, afirmou que ainda não foi comunicado e que a medida parece mais uma alternativa para desviar o foco das denúncias de irregularidades que atingem a imagem do comando da Casa.

Página principal do Clipping   Escreva um Comentário   Enviar Notícia por e-mail a um Amigo
Notícia lida 247 vezes




Comentários


Nenhum comentário até o momento

Seja o primeiro a escrever um Comentário


O artigo aqui reproduzido é de exclusiva responsabilidade do relativo autor e/ou do órgão de imprensa que o publicou (indicados na topo da página) e que detém todos os direitos. Os comentários publicados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. O site "Monitor das Fraudes" e seus administradores, autores e demais colaboradores, não avalizam as informações contidas neste artigo e/ou nos comentários publicados, nem se responsabilizam por elas.


Patrocínios




NSC / LSI
Copyright © 1999-2016 - Todos os direitos reservados. Eventos | Humor | Mapa do Site | Contatos | Aviso Legal | Principal