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28/04/2009 - O Globo Online Escrever Comentário Enviar Notícia por e-mail Feed RSS

PF cumpre quatro mandados de busca contra operadores irregulares no sistema financeiro


RIO - Policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Financeiros (DELEFIN) cumpriram nesta terça-feira quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para colheita de provas de operação irregular de instituição financeira e formação de quadrilha.

As buscas foram realizadas nas residências de suspeitos de operar, sem autorização, no mercado Forex (Foreign Exchange), a partir de empresa com escritório na Barra da Tijuca.

Investigações demonstraram que a empresa também mantém escritório nos Estados Unidos e, desde 2003, pelo menos, foram captados de clientes asiáticos e europeus mais de US$ 6 milhões, tendo sido efetivamente investidos apenas US$ 2 milhões. A maior parte dos recursos teria sido desviada para contas dos responsáveis pela empresa ou gasta na própria divulgação dos serviços de investimento oferecidos.

Dentre os suspeitos, dois já foram presos no final dos anos 80 por associação para cometimento de fraudes.

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